一天下跌超过 6,000 美元：比特币泡沫能持续多久？揭秘虚拟货币的五种套路

真的可以一夜暴富吗？

美国经济学家努里尔·鲁比尼 (Nouriel Roubini) 表示，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨大泡沫破灭的时刻。据相关媒体报道，从 2016 年到 2020 年底，比特币下跌 20% 以上的案例共 10 起； 7次下跌30%； 4次跌幅超过48%。

炒作套路是什么？

比特币与金融产品有着根本的不同。没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用。说到底，都是猜测。

那么，比特币等虚拟货币交易的炒作套路是什么？

1、海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入市。

2019年9月，市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有约66.4%的交易量交易量是虚假交易。例如，相关部门监测发现，交易平台Coinbene存在大量疑似虚假交易。 Coinbene 的 SPV（人均日交易量）高达 59.95 BTC/人，按均价计算相当于 120 万美元/人虚拟货币还能搞嘛，远高于其他交易平台，因此可以确定Coinbene存在大量虚假交易。

2。故意频繁停机，导致交易平台用户平仓。

交易平台和客户端APP出现闪退、冻结、持仓无法显示等异常现象，影响用户下单、撤单、平仓等正常交易操作，从而实现期货平仓职位。达到非法侵占用户财产的目的。相关部门监测发现，2020年火币、OKEx、币安三大交易平台频繁宕机。如2020年2月29日至2020年12月25日，交易平台币安共出现11次宕机，其中2次为正常维护，9次为突发故障停机事件。

3。利用舆论操纵市场价格。

传销、欺骗、舆论等行为在虚拟货币行业屡屡被取缔。庄家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人物为其背书等多种方式增加代币的影响力，引诱投资者投资，达到短期操纵价格的目的。比如，2019年11月27日火币突然宕机期间，谣言开始出现，一张几人抱头蹲着一张“火币客服被蹲”的照片在社交网络上疯传。尽管该消息后来被证实为谣言，但恐慌情绪在市场上迅速蔓延。随即，市场恐惧让期货交易价格真正跳水，最终导致用户爆仓。

4。诱导杠杆交易。

全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。投资者可以从平台借钱，利用杠杆将现有虚拟货币的数量放大几十倍或上百倍，进行较大的交易，以较小的方式进行投资。交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场各项规则不完善，个人投资者普遍不具备相应的认识水平和风险承受能力。

5。交易平台跑了。

虚拟货币交易平台大致可以分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，募集资金后直接运行；另一种是真正发展交易业务的A交易平台，但由于各种资不抵债的原因破产或跑路。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅 2020 年 10 月以来，DragonEx、TokenBetter 等多家交易平台纷纷跑路。

警惕相关财务欺诈

除了投机，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况并不少见。

1。假货。

虚拟货币交易平台经常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据在短时间内产生虚假收益来吸引投资者入市，然后通过虚假下跌投资者的资金大幅缩水，有的甚至跑路。例如，一些“空气币”项目上线时市值破90%，不到一个月就归零，6周就刷了1亿多元，给投资者造成巨大损失。

2。庞氏骗局。

很多非法传销利用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，以制造赚钱的假象，骗取更多的投资；在虚拟货币领域，庞氏骗局并不少见。据相关媒体报道，2019年PlusToken传销中，犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下方式发展成员超过200万，层级关系超过3000条，总涉案虚拟货币价值超400亿元。

3。挪用客户资金。

交易平台未经客户许可挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。 2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台实施行政处罚。例如虚拟货币还能搞嘛，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。

比特币相关交易面临

世界受到越来越多的审查和监管

比特币账户与个人姓名、地址和其他信息无关，这是洗钱和恐怖主义的来源。它助长了非法和犯罪活动，例如融资。各国监管部门可能会明确禁止交易，或出台政策进行严格限制。美国多家金融机构向证券交易委员会（SEC）提交了发行比特币开放式基金的申请，但均因市场波动和行业操纵被SEC拒绝。

全球日益严格的监管将给比特币的未来走势带来不确定性。比如2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，单日跌幅超过13%。

目前国内没有比特币交易场所，也没有针对海外“翻墙”购买比特币的消费者保护措施。投资者只能自行承担损失。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门非法销售和流通代币，募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”来自投资者，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

中国人民银行组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台清理整顿，先后关闭211家国内虚拟货币交易平台。目前，有关部门已经建立了技术监控体系。一经发现相关违法金融活动，将移送违法集资处置职能部门和公安机关，依法从重打击。

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