代充usdt 【深网】揭秘ICO骗局：不存在“骗局”，不愿赌输

区块链从混沌到光明的旅程，越走越泥泞，却又充满诱惑。 各行各业的玩家明知陷阱无处不在却仍不断涌入，坚信自己会成为最幸运的淘金者。

“韭菜”是他们共同的命运，矿工、私募投资人、项目方乃至二级市场的交易所都不能幸免。 没关系，在这无法无天的地方，玩家们早就做好了准备：不作弊，不欢喜，甘赌认输。

一扇门：代理施法——空手套白狼

骗局拆解-代理投资

2017年平安夜，毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision（简称NV）项目私募白名单。

与此同时，毕业于北大的殷勤（化名）开始筹划。 他唯一的分量就是项目的预售额度。

在一个项目投资群中，尹勤亮澄清自己是“境外代投”身份，并自称拥有NV项目代投渠道，额度为500eth（以太坊），手上有30多个eth，剩余额度分配给集团成员，将获得相应的代理投资收益。 殷勤公布了自己的收款地址，为参赛者建立了一个新群，并迅速筹集到500 eth。

按照目前的市场价格，500eth约为225万人民币。 尹沁为了拿到这笔钱，一次都没有签过名，没有按过一次手印，也没有露过一次脸。 他在微信群里提供的是本科生（北京航空航天大学）和研究生（北大）的学历证明，以及一张身份证照片。

接下来是殷勤的沉默期。 在新的投资人群体中，他很少说话。 每当有投资者询问进展情况时，他都会回答说，2月26日之前没有新的进展。

这一天，Nucleus.Vision正式上线币安，开盘突破5倍。 按照私募价格，殷勤应该募集了500*84000个代币（不包括额外的代币奖励）。 如果在开盘最高点抛出，这些代币一共应该套现1000万元左右。

投资人团开始着急，不愿错过这笔投资收益。

这时殷勤抛出解释，声称自己的kyc（用户身份）验证存在问题，然后附上英文邮件截图，大意是项目方认为其护照被怀疑造假，kyc无法顺利通过，私募失败。

殷勤以此为由，将原投资额分别退还给了项目投资方。 直到这一步，殷勤用30eth杠杆了500eth，上线后返还了500eth。

从表面上看，除了错过财富的遗憾之外，没有人遭受损失。 殷勤忽略了区块链不会说谎的事实。

沿着第500eth账户的路径，殷勤和他口袋里的巨额财富浮出水面，而赢得这笔巨额财富的砝码，就是那“去而复返”的500eth。

殷勤返回的500eth路径并不是从当时的私募地址发过来的，而是不同的新地址返回的。 追溯发现，这些新地址的来源均来自币安的热钱包。

殷勤的骗局很快被识破。 从投资人提供给“深网”的通讯材料来看，项目方否认发送过kyc身份验证失败的邮件，这意味着殷勤伪造了邮件。

项目方进一步表示，2月份的私募股权投资股份全部中标，没有回本的例子。 至于是否包括殷勤，项目方在回复中表示，殷勤是投资人，以存在安全隐患为由要求变更收币地址，并获得了项目方的同意。

这意味着500eth从银亲公开私募账户汇入了项目方的合约账户，相应的代币并没有像往常一样流回原账户，而是进入了一个新的账户代充usdt，一个投资者不知道的账户。

殷勤新账户中的代币并没有返回到投资者的钱包地址，而币安上的以太坊则返回到投资者的钱包地址。 面对种种奇怪的事情，最合乎逻辑的解释是新账户中的代币在币安的交易所上市并高位抛售。 套现（虚拟货币）后，一部分（500eth）返还给投资人，剩下的进了殷勤的口袋。

前文提到，如果殷勤在二级市场经验丰富，以5倍高价卖出，除去返还给投资人的500eth，个人的额外收入相当于近700万元。

归还500eth后不久，殷勤就处于掉线状态。 在这条淘金路上，拥有私募资历的殷勤仅用两张电子学历证书照片、一张被吊销的身份证照片和一封伪造的邮箱为诱饵，轻松拿到500eth，并在二级虚拟货币中市场变现巨大资产。

投资者的失望变成了愤怒。

区块链旨在建立陌生人之间的信任，具有讽刺意味的是，在实现这一目标的过程中并没有信任。

投资人开始攻击殷勤，带有“骗子”、“自首”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转入殷勤社交圈（校友、工作）相关微信群，掀起了网络热潮。人肉狩猎。 以暴制暴的较量在这片法外之地轮番上演，而层出不穷的区块链自媒体打着“正义”的口号叫嚣着类似的争议。

问题是像殷勤这样使用代理手套白狼的玩家不在少数。

双门：搬砖——与虎同行

欺骗拆解-充电

Tom时常回忆起去年11月的美好时光，他每天从Knet（Kraken的海外虚拟货币交易平台）转10000美元（USDT）到火币Pro的场外交易，可以保持日均收益率为超过15%，最好时超过18%。 这是一场金钱“诞生”的游戏。 汤姆每天的收入超过 1500 美元，风险几乎为零。

他在海外工作，主要从事一级市场并购，收入可观。 最终，让汤姆在这个世界级城市补足首付的，不仅是工作收入，还有2017年底的“搬砖”谋生。 “这几次搬砖，我的财富基本上都变成了半自由状态。” 汤姆承认了。

春节过后，Tom发现火币的场外交易价格越来越接近K.com的原价。 扣除手续费等杂费后，他的收入减少到3%到1.5%之间。 虽然韩国等交易所市场的溢价空间依然丰富，但火币疲软的场外价格拖累了他的日均收益。

“内地玩家已经进入市场。” Tom发现一家名为E-Pay的网站低调推出了面向中国大陆用户的USDT兑换业务，并收取1pip的手续费。

“深网”查询天眼查得知，该域名的所有者为“深圳市易派支付科技有限公司”。 注册资本2000万元，主营业务为全球支付服务提供商。

此前，K Network、Bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准，屏蔽了部分拥有海外账户的中国大陆用户。 相比之下，Epay的低审核门槛和快速的交易流程为大陆搬砖者打开了一个缺口。

这样的缺口不是留给普通大陆搬砖人的，而是留给那些拥有海外账户、突破外汇管制的人。 在搬砖的背景下，这些人很多都扮演了“替身”的角色。

2018年1月，当汤姆买房的首付在望时，身处北京西城某金融大厦的瑞恩正准备下班，难掩激动之情。 很快，他就冲出单位代充usdt，打开个人电脑，开始浏览当天的搬砖情况。

作为中国大陆的个体户“搬砖”，他处于搬砖食物链的最底层。 一周前，瑞恩在朋友的推荐下加入了一个只接受邀请的代理群。 根据不同的充值金额，充值的汇率是不同的。 超过5万人民币，对应的美元汇率为当日开盘价+1角人民币，不另加手续费。 在这种最优惠汇率的前提下，瑞恩通常可以获得1%-2.5%的收益。

他一般是早上充值，下班前Epay把钱转到充值机，充值机再转USDT给他，如此类推。 与汤姆不同，瑞恩的本金是二十万，钱会反复打到陌生人的账户上，剩下的就是祈祷了。

“焦虑总是大于得到钱的喜悦。” 瑞恩的生活有所改善。 他计划明年从五环外的出租屋换到三环内。 如果可以的话，他也想买辆车。

年后的一个周五，Ryhn 的代理费突然失联，他的 USDT 也没有到账。 虽然代理人的微信号还处于“好友”状态，但没有任何回应。