CoinHolmes：9月共有13.53亿美元可疑资产流入交易所

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察，目前各大数字资产交易所面临较大的反洗钱压力。 许多高风险地址，例如在线地址和赌博地址，都与交易所交互。 刚刚过去的9月，共有12.77万枚“可疑资产”BTC流入各大交易所，总计13.53亿美元。

反洗钱相关政策法规

1）2020年9月22日下午，区块链行业反洗钱标准应用研讨会在京召开。 就《区块链行业反洗钱通用要求》内容进行了深入探讨和交流。 “共识。

2）近期usdt警方追踪案例，多家场外商户上了央行“处罚名单”，其个人身份下的所有银行卡均已停止非柜面交易。 这意味着，除了面对传统的公安系统查案——冻结卡外，OTC商户也开始受到全球银行和央行的主动监管，后者的打击力度不断加大。

3）9月17日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将修订金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。 新规旨在通过严格的记录保存和风险评估要求来识别和打击非法金融活动，加密公司也需要关注监管变化。 官员们目前正在就拟议的新规定征求公众意见。 新规定还将影响银行、信用合作社、赌场、保险公司、共同基金以及期货、商品、宝石和贵金属交易商或经纪人的合规义务。

4）蚂蚁集团副总裁屠建伟指出，地缘政治和数字经济的发展给风险防控带来了前所未有的挑战和变化，尤其是在反洗钱领域。 针对这些挑战，蚂蚁集团打造了SMART AML智能反洗钱解决方案，携手全球生态合作机构，通过智能反洗钱，拥抱数字经济浪潮，提供普惠绿色金融服务给全球更多的用户。

5）9月25日，在上海召开的首届外滩会议发布了智能反洗钱白皮书《推进风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》。 据了解，这是区块链技术在反洗钱联防领域的首次应用。 在兼顾反洗钱信息保密性和用户数据保护的基础上，可以帮助反洗钱机构准确识别高风险信息，提高洗钱风险防控水平。 白皮书称，由于区块链技术本身具有安全不可篡改的特性，不仅可以确保链上的每条数据记录真实可靠，还可以随时审计查阅，有效降低机构间的信任成本，加强预防。 洗钱风险和打击金融犯罪的效率。

6）据9月23日消息，韩国政府是否实施新的“KYC和反洗钱”法令韩国加密交易所一片混乱。 尽管许多交易所已经建立了供金融监管机构监督的合规基础设施，但交易所仍不确定其在这方面的法律义务。 根据将于 2021 年 3 月生效的新法律修正案的条款，虚拟资产服务提供商 (VASP) 有义务确认其用户的真实姓名。 但此举与《实名金融交易及保密法》和《个人信息保护法》的相关规定相冲突。

7) 金融行动特别工作组 (FATF) 反洗钱合规竞赛的重要参与者 Shyft Network 今天宣布，它正在将 Huobi、Bitfinex 和 Tether 添加到其以加密货币为重点的反洗钱 (AML) 平台中，并且“治理工作组”成立。

8）日本金融厅8月31日发布《2020年金融行政方针》，提到虚拟货币和区块链。 具体而言，在虚拟货币方面，将加强反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）措施，并在虚拟货币和稳定币方面发挥主导作用。 关于区块链，将引导讨论区块链在日本和国外金融系统中的应用。

CoinHolmes解读：世界各国有意加强对加密货币市场的监管。 最直接的原因是近年来贩毒、腐败、洗钱、恐怖主义融资等通过加密货币猖獗。 因此，各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。 监督。 但目前，司法部门在加密市场监管方面仍面临较大的技术难点，急需专业的网络犯罪追踪链数据分析系统，协助侦查逮捕犯罪分子。

加密资产相关案例

1）江苏省盐城经济开发区检察院立案的PlusToken网络传销案一审结果公开：法院判处陈某、丁某、彭某等16名被告人有期徒刑二年以上因组织、领导传销组织罪被判十一年。 等有期徒刑、罚金，并没收涉案赃物、赃款、赃物、作案工具，上缴国库。

2）9月2日，西安高新区公安局将虚拟货币诈骗案涉案犯罪嫌疑人抓获。 该团伙此前在网络上发布虚拟货币BRTR的虚假信息，引诱人们购买。 短短一个月时间，诈骗金额就高达500万元以上。 根据前期收集到的侦查线索和犯罪嫌疑人供述，办案民警已依法追回涉案资金500余万元，并依法予以冻结。 目前，案件还在进一步调查中。

3）9月21日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局成功捣毁了一个诈骗团伙。 警方侦查发现，该团伙以虚拟货币的高额回报为诱饵，吸引投资者投资，进而实施诈骗团伙。 目前，警方已掌握数名被骗人员情况，涉案金额近30万元。 涉案曹某、罗某、陈某、袁某因涉嫌诈骗罪，已被东新警方刑事拘留。 案件正在进一步调查中。

4）9月17日消息，今年以来，广东警方大力推动深入实施“清洁网络2020”专项行动，聚焦网络犯罪生态，全域打击突出网络犯罪。连锁，链条。 截至8月底，全省共破获网络违法犯罪案件1770余起，拘留8740余人。 据了解，广东警方重点打击黑灰色产业犯罪，打掉21个提供后台维护等技术支持的犯罪团伙，打掉提供黑卡等工具支持的犯罪团伙，“叫你死”和特洛伊木马病毒。 打掉犯罪团伙11个，取缔网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等9个平台。 该部门向惠州警方通报了首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

5）北京市大兴公安局今日通报，警方近日成功捣毁了一批以炒作“数字货币”为名，非法吸纳公众存款的窝点，并拘留了4名犯罪嫌疑人。 据悉，涉案1000余名投资人投资资金逾2000万元被套。 四名犯罪嫌疑人共获利200余万元。

6）近日，上海闵行警方捣毁了一个以投资虚拟货币为名进行诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35名。 诈骗团伙通过电话、微信等方式寻找有虚拟货币投资意向的潜在受害人，将其拉入投资微信群，诱骗受害人下载“bitex”、“back”、“bitbank”等平台进行投资。投资虚拟货币，骗取受害人的投资本金。 进行欺诈。 该团伙共涉案十余起，涉案金额80余万元，受害人100余人。

CoinHolmes解读：可以直观感受到，近年来，全球警方处理的加密货币相关案件越来越多，但目前很多案件仍属于传统的金融、电信诈骗案件，并向外地辐射的加密资产。 这意味着，一旦加密资产领域成为排查重点，类似案件将更加频繁。

案例回顾——PlusToken

PlusToken自称是在韩国注册的“加密货币钱包和交易所”。 打着数字时代余额宝的旗号，用智能狗帮助用户赚钱。 产品最初的概念其实是好的，但是PlusToken为了吸引投资者，夸张地承诺了投资者每月10%-30%的利息，然后设计了分级激励制度。 3,000 层。

PlusToken凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快聚集了20万枚BTC、78万枚ETH、2600万枚EOS等有价值的数字资产，涉及金额超过400亿人民币。 涉及超过200万人，影响范围非常广，危害巨大。

在PlusToken被用户反映无法提币后，PeckShield第一时间介入跟踪调查其资金流向，并锁定监控其钱包涉及的几个关键地址。 上图为使用PeckShield开发的数字资产追踪工具CoinHolmes对PlusToken部分ETH资产进行审核和资金流向追踪。

如上图所示，我们发现整个链上资产的流转路径比较复杂，一般会经过多层去中心化转账、混币服务系统、各种免KYC服务机构，并且有甚至是一些资产会流入暗网等渠道，经过一些操作，一个资产会被编织成一个密集而复杂的网络。 另外，很多地址都是匿名的链上地址和零钱地址，这给锁定运行资产带来了很大的技术难题。

整体来看，链上资产转移路径较为复杂，技术追踪较为复杂。 PeckShield持续监控其相关地址，并联合区块链生态各方进行跟踪标记，同时协助警方追踪逃逸的数字资产。

CoinHolmes解读：数字资产追踪与AML反洗钱面临相对复杂的技术难点。 一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗白。 摆脱KYC服务机构等障碍，给资产追踪带来更大的技术挑战。

AML 反洗钱格局数据概览：

通过链上数据监控，我们发现资金盘地址、暗网地址、赌博地址、交易所地址等各种高风险地址之间交互频繁。 CoinHolmes团队将此类行为定义为“可疑资产”，即赃款流入流出，能够客观反映当前加密资产反洗钱面临的挑战。

如上图所示，9月份，PeckShield统计了12.77万个BTC的地址标签中流入各大交易所的“可疑资产”，总额达13.53亿美元，其中前十名分别为Binance、Coinbase、HitBTC、Huobi , KuCoin, Kraken, Luno, Bitget, OKEx, Bittrex。

如上图所示，9月份，PeckShield统计了地址标签中各大交易所“可疑资产”流出量为6.27万个BTC，总计6.64亿美元，其中前十名分别为币安、火币、Bitget、 ZB、Bithumb、OKEx、Bittrex、BitMEX、Gemini、Coinbase。

关于派盾

PeckShield成立于2018年，是一家行业领先的区块链安全公司。 核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、阿里巴巴等全球知名厂商。 来自各大厂商的官方感谢。

PeckShield作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队近20年在代码分析、操作系统、大数据等安全业务领域的积累，提出了一套完整的渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监控、反洗钱反洗钱等全方位的安全和数据解决方案，涵盖区块链生态安全的方方面面。 由于发现多个关键安全漏洞，PeckShield团队引起了业界的广泛关注。 被Etherscan.io列入智能合约安全审计推荐榜单，同时在“以太坊赏金猎人”全球排行榜中位列Top 3。

目前，PeckShield的安全业务已覆盖全球，主要客户包括：公链提供商（EOS、Nervos、Harmony、Avalanche、HBTC Chain、NEO、Conflux）、头部钱包和矿池（imToken、SparkPool、Bitpie、Cobo） Vault、Voice）和领先的交易所（Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKEx）、DeFi 协议和智能合约（MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、DDEX、dForce、 Newdex、HoneyLemon、BlackHoleSwap、DoDo、Perpetual Protocol、OneSwap、YAM、SushiSwap）等。

PeckShield建立了DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes等多个独立的数据和安全服务品牌，致力于提升区块链生态整体的安全性、隐私性和易用性，为生态用户提供有效的数据和安全解决方案和服务。

关于 CoinHolmes

CoinHolmes是PeckShield推出的独立品牌，专门为数字资产服务提供商（交易所、钱包、托管服务等）、监管机构和刑侦机构提供反洗钱合规解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes专注于区块链地址识别、不良资产追踪和情报挖掘。 目前已成功识别近亿个地址实体，并已上线BTC、USDT、ETH的资产追踪工具和反洗钱API。

交易所、钱包、矿池可以通过CoinHolmes实时监控识别暗网市场发起的异常交易、被制裁地址、欺诈地址usdt警方追踪案例，防止非法资产流入，保障客户提现安全。

刑侦机关和监管机构可以通过CoinHolmes了解每笔交易背后的真实实体，将直观的资金流向绘制成可视化视图，更容易打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪。

我们为各类客户提供灵活接入的完整反洗钱解决方案。

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